为建立“以风险为本”的反洗钱管理机制，有效贯彻中国人民银行、中国银保监会关于反洗钱的最新监管要求和落实北京金融系统反洗钱工作会议精神，近日，中化财务公司积极准备《反洗钱基础知识》培训内容，在公司范围内开展《反洗钱基础知识》专题培训活动，邀请各部门反洗钱相关岗位的员工和2018年入职的员工参加培训。本次培训主要介绍了我国反洗钱现行法律法规体系，金融机构应履行的反洗钱义务，当前金融机构面临的洗钱风险及近几年的监管处罚案例等内容。
反洗钱培训是中化财务公司持续三年开展的“风险大讲堂”固定培训课程之一，也是公司开展反洗钱工作的重要环节。通过培训提升全员反洗钱工作意识，增强反洗钱工作的责任感和使命感。
后续，中化财务公司将不断提升反洗钱工作有效性，深入践行“风险为本”的管理方法，从客户、产品服务、地域等不同维度识别内外部洗钱风险，主动发现和查找自身存在的洗钱风控漏洞，在此基础上不断完善风控机制，积极主动化解和控制各类非法金融活动风险，维护国家金融社会稳定。